Alex Mashinsky foi acusado de sete acusações criminais – incluindo fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e fraude eletrônica.
Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO do credor de criptomoedas falido Celsius Network, se declarou inocente na quinta-feira das acusações de fraude afirmando que ele enganou os clientes e aumentou artificialmente o valor do token criptográfico de propriedade de sua empresa.
Três agências reguladoras federais dos Estados Unidos também processaram Mashinsky e Celsius em conexão com o caso.
Mashinsky, 57, foi acusado de sete acusações criminais – incluindo fraude com valores mobiliários, fraude de commodities e fraude eletrônica – de acordo com uma acusação revelada na quinta-feira.
Ele é um dos vários magnatas da criptomoeda a serem indiciados em outro golpe para a indústria, que está passando por um acerto de contas depois que uma queda nos preços das criptomoedas levou ao colapso de várias empresas, incluindo a gigante de câmbio FTX. Seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi acusado de fraude no ano passado e se declarou inocente.
Mashinsky chegou ao tribunal federal em Manhattan para sua acusação vestindo uma camisa polo cinza, jeans e sem algemas.
O juiz magistrado dos EUA, Ona Wang, disse que ele seria libertado sob fiança de US$ 40 milhões garantida por sua residência em Manhattan.
Mashinsky e o ex-diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, foram acusados de manipulação de mercado do token criptográfico da empresa, conhecido como Cel, bem como de um esquema fraudulento para manipular o preço da criptomoeda e fraude eletrônica relacionada à manipulação de o token, de acordo com a acusação.
Os promotores alegaram que Mashinsky também colheu pessoalmente aproximadamente US$ 42 milhões em receitas com a venda de suas participações no token Cel.
Cohen-Pavon está no exterior e é cidadão israelense, disse o advogado americano Damian Williams em entrevista coletiva detalhando as acusações. Williams se recusou a comentar se o ex-executivo da Celsius seria extraditado.
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA processou Mashinsky e Celsius, de acordo com um processo judicial, alegando que ele e sua empresa arrecadaram bilhões de dólares com a venda de títulos criptográficos não registrados e enganaram os investidores sobre a situação financeira da Hoboken, uma empresa privada. Empresa sediada em Nova Jersey.
A SEC, juntamente com a Commodity Futures Trading Commission e a Federal Trade Commission, acusou Mashinsky e sua empresa em seus processos de promover o Celsius como seguro – semelhante a um banco tradicional – mesmo quando eles tomaram medidas cada vez mais arriscadas para entregar retornos prometidos de tanto quanto como 17 por cento.
A Celsius usou e-mails com frases como “Pour Yourself a Cup of Profits” e “Profits in your Pocket” para promover seu programa de geração de juros.
Embora a empresa tenha perdido milhões de dólares com os clientes correndo para sacar fundos, Mashinsky e Celsius continuaram alegando que a empresa estava financeiramente segura e tinha fundos suficientes para atender aos saques, disseram os reguladores.
“Seja uma fraude da velha escola ou algum esquema de criptografia da nova escola, não importa nem um pouco. É tudo fraude para nós”, disse Williams, o advogado.
