Binance está sob a vigilância do Departamento de Justiça desde pelo menos 2018 (Representacional)

Washington:

O Departamento de Justiça dos EUA está buscando mais de US$ 4 bilhões da Binance Holdings como parte de uma proposta de resolução de uma investigação de anos, informou a Bloomberg News na segunda-feira, citando pessoas familiarizadas com as discussões.

As negociações entre o Departamento de Justiça e a Binance incluem a possibilidade de o fundador da exchange de criptomoedas, Changpeng Zhao, enfrentar acusações criminais nos Estados Unidos, disse o relatório.

A penalidade potencialmente pesada poderia encerrar uma investigação de longa data sobre a empresa.

A Binance está sob a vigilância do Departamento de Justiça desde pelo menos 2018, informou a Reuters no ano passado.

Os promotores federais dos EUA solicitaram à Binance em dezembro de 2020 que fornecesse registros internos sobre suas verificações contra lavagem de dinheiro, juntamente com comunicações envolvendo Zhao, informou a Reuters.

A investigação do DoJ é uma de uma série de dores de cabeça legais e regulatórias que a maior exchange de criptomoedas do mundo enfrenta nos Estados Unidos.

Em junho, a Comissão de Valores Mobiliários processou Binance e Zhao, acusando-os de operar um “esquema elaborado para contornar as leis federais de valores mobiliários dos EUA”.

A Binance negou as acusações da SEC e disse que “defenderia vigorosamente” sua plataforma.

A empresa também testemunhou um êxodo de executivos e uma queda na participação de mercado este ano.

Pelo menos uma dúzia de executivos deixaram a bolsa nos últimos meses, incluindo o diretor de estratégia, o conselheiro geral e o diretor de produtos da Binance.

A Binance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. O Departamento de Justiça não quis comentar.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)

Esperando por resposta para carregar…

Fuente