A Binance disse que seu funcionário, Tigran Gambaryan, atualmente detido na Nigéria, não faz parte da equipe de gestão da empresa.

A gigante das exchanges de criptomoedas esclareceu que Gambaryan, um americano, atua apenas como policial e não tem poder para tomar decisões.

A empresa divulgou isso em comunicado enviado ao The PUNCH na quarta-feira.

Em Fevereiro, Gambaryan e o seu colega, Nadeem Anjarwalla, da Binance Holdings Limited, foram presos na Nigéria sob suspeita de envolvimento em actividades de branqueamento de capitais.

Entre outras acusações, a empresa e os dois funcionários foram acusados ​​na quinta-feira passada por lavagem de dinheiro de US$ 35.400.000 no Supremo Tribunal Federal de Abuja.

Enquanto Gambaryan permanece sob custódia, Anjarwalla escapou e fugiu do país.

Apesar das investigações do The PUNCH sobre o paradeiro de Anjarwalla, a Binance ainda não respondeu.

Parte da declaração da Binance diz: “Tigran é um profissional rigoroso de aplicação da lei e não faz parte da gestão da Binance. Embora tenha deixado o serviço oficial do governo dos EUA, manteve-se totalmente empenhado no papel de responsável pela aplicação da lei desde então, operando como um defensor global da boa governação e de práticas financeiras regulamentares transparentes.

“A Binance solicita respeitosamente que Tigran Gambaryan, que não tem poder de decisão na empresa, não seja responsabilizado enquanto as discussões atuais estiverem em andamento entre a Binance e funcionários do governo nigeriano.”

A exchange explicou que Gambaryan foi contratado em 2021 para ajudar a Binance a resolver problemas de conformidade anteriores.

Binance afirmou que, como chefe da equipe de conformidade de crimes financeiros da Binance, Gambaryan tem sido um forte defensor para que a empresa desenvolva políticas e construa capacidades de conformidade que estabeleçam novos padrões do setor.

“Em 2022 e 2023, a equipe de conformidade de crimes financeiros da Tigran ajudou as autoridades globais a congelar e apreender mais de US$ 2,2 bilhões em ativos, incluindo mais de US$ 285 milhões em cooperação com agências dos Estados Unidos como o FBI, DOJ, DEA e outras”, disse.

De acordo com Binance, Gambaryan e sua equipe ofereceram diversas sessões de treinamento para combatentes do crime nigerianos sobre o papel das exchanges no ecossistema de ativos digitais.

“Isso incluiu um workshop online de três horas para 70 funcionários nigerianos da EFCC em meados de 2023 e, no final do ano passado, duas sessões de um dia inteiro para funcionários da EFCC em Abuja e Lagos, com mais de 30 investigadores presentes em cada uma delas”, a empresa observado.

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros irá acusar Binance Holdings Limited, Gambaryan e Anjarwalla na quinta-feira sob a acusação de lavagem de dinheiro de US$ 35.400.000.

A EFCC, tendo assumido totalmente o caso do Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional, deteve Gambaryan e obteve um mandado judicial para prender e extraditar Anjarwalla, que escapou da custódia.

Na segunda-feira da semana passada, o Governo Federal contactou a INTERPOL e emitiu um mandado de detenção para a prisão de Anjarwalla.

O PUNCH informou anteriormente que a EFCC está agora em parceria com a Organização Internacional de Polícia Criminal, o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos, o governo do Reino Unido e da Irlanda do Norte e o governo queniano para efetuar a prisão e extradição de Anjarwalla.

O Financial Times informou em 28 de fevereiro de 2024 que dois executivos da empresa foram presos e detidos após voarem para o país após a proibição de seu site.

Em 12 de março de 2024, o FT informou que a EFCC solicitou à Binance que fornecesse dados sobre seus 100 principais usuários na Nigéria, bem como todo o histórico de transações dos últimos seis meses.

Este pedido está atualmente sendo negociado entre a Binance e a Nigéria.

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