Uma mulher do Vale de San Gabriel se declarou culpada de fraudar mais de US$ 150 milhões dos Correios dos EUA.
Lijuan “Angela” Chen, 51 anos, de Walnut, executou o esquema usando postagem falsificada para enviar dezenas de milhões de pacotes, de acordo com o Ministério Público dos EUA.
De novembro de 2019 a maio de 2023, Chen e seu cúmplice, Chuanhua “Hugh” Hu, 51 anos, foram proprietários e administraram uma empresa de transporte de pacotes na Cidade da Indústria.
A empresa forneceu serviços de transporte marítimo para empresas de logística baseadas na China.
Para economizar dinheiro, Hu criou selos postais falsos para enviar pacotes, imprimindo Netstamps duplicados e falsificados, que são selos comprados on-line de fornecedores terceirizados e impressos em papel adesivo.
Em Novembro de 2019, as autoridades tomaram conhecimento da operação de falsificação e Hu fugiu do país e mudou-se para a China, onde continuou a fazer franquias falsificadas, disseram as autoridades.
Chen permaneceu nos EUA para supervisionar os armazéns que ela e Hu usavam para enviar seus pacotes durante o esquema.
Em 2020, a dupla começou a usar etiquetas falsificadas para enviar correspondências pelos Correios dos Estados Unidos.
Eles receberiam pacotes de fornecedores e aplicariam etiquetas de remessa falsas antes de providenciar a transferência dos itens para as instalações do USPS.
“As etiquetas de remessa eram fraudulentas e frequentemente incluíam, entre outras bandeiras vermelhas, ‘dados inteligentes de códigos de barras’ reciclados de pacotes enviados anteriormente”, de acordo com documentos judiciais. “Dados de código de barras inteligentes são usados em algumas etiquetas de remessa postal para comprovar o pagamento da postagem exigida para o item enviado.”
De janeiro de 2020 a maio de 2023, Chen e Hu enviaram mais de 34 milhões de pacotes com postagem e etiquetas de remessa falsificadas, disseram as autoridades.
Este esquema causou mais de US$ 150 milhões em perdas ao USPS.
Chen se declarou culpado de uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos e de uma acusação de uso de postagem falsificada. Ela está sob custódia federal desde sua prisão em maio de 2023.
Como parte do seu acordo de confissão, Chen também concordou em confiscar fundos que as autoridades confiscaram das suas contas bancárias, apólices de seguro e imóveis em várias cidades, incluindo Walnut, Chino, Chino Hills, South El Monte, Diamond Bar e West Covina.
Hu continua sendo um fugitivo que se acredita residir na China. Ele foi acusado de uma acusação de conspiração para fraudar os EUA, três acusações de passagem e posse de obrigações falsificadas dos EUA e uma acusação de falsificação e falsificação de selos postais.
Uma audiência de sentença para Chen está marcada para 2 de agosto. Se for condenada, ela poderá pegar até cinco anos de prisão federal por cada acusação.
Este caso foi investigado pelas equipes do Serviço de Inspeção Postal dos EUA e de Investigação Criminal do IRS.
