Changpeng Zhao se declarou culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA.
Washington:
O fundador da empresa de criptomoedas Binance foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA na terça-feira depois de se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro, no caso de criptografia de maior repercussão desde que Sam Bankman-Fried foi preso.
Changpeng Zhao, um canadense, renunciou ao cargo na maior plataforma de troca de criptomoedas do mundo no final do ano passado, como parte de um acordo com as autoridades dos EUA.
De acordo com investigações de duas agências do Tesouro, a Binance não conseguiu impedir transações de movimentos como o grupo Estado Islâmico, a Al-Qaeda ou o braço armado do Hamas.
Zhao se declarou culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA e a Binance concordou em fevereiro em pagar US$ 4,3 bilhões para resolver as acusações.
Os promotores pediram ao juiz que impõe três anos de prisão por um crime que normalmente resulta em liberdade condicional, de acordo com um documento judicial.
“Ele tomou uma decisão comercial de que violar a lei dos EUA era a melhor maneira de atrair usuários, construir sua empresa e encher seus bolsos”, disseram os advogados do Departamento de Justiça sobre Zhao em um memorando de sentença.
“A sentença neste caso não enviará uma mensagem apenas para Zhao, mas também para o mundo.”
Os advogados de Zhao contestaram num documento que ser punido com liberdade condicional é justo, apropriado e está de acordo com o precedente legal.
Eles citaram a aceitação da responsabilidade por Zhao junto com o que chamaram de seu histórico filantrópico.
“Cometi erros e devo assumir a responsabilidade”, disse Zhao, que mora nos Emirados Árabes Unidos, em uma postagem no X, antigo Twitter, em novembro.
Ele está nos Estados Unidos desde então.
A Binance foi criada em 2017 e dominou grande parte do mercado de negociação de criptomoedas, transformando seu fundador e presidente-executivo, Zhao, em um bilionário.
Embora a Binance tenha sido fundada na China, Zhao transferiu suas operações para outros locais internacionalmente após uma repressão ao setor de criptografia por parte de Pequim.
A Binance administra exchanges de criptomoedas e fornece outros serviços em todo o mundo, mas sofreu um duro golpe quando os mercados de criptomoedas entraram em colapso e os reguladores começaram a investigar a legalidade de seus negócios.
A indústria volátil cresceu em 2021, com uma gama de produtos complexos e o apoio de celebridades que a impulsionaram para uma avaliação superior a 3 biliões de dólares em 2022.
Mas uma série de escândalos, incluindo o colapso da principal bolsa rival da Binance, a FTX, em novembro de 2022, e acusações criminais contra vários executivos do setor, fizeram com que a confiança do público evaporasse e os investidores retirassem seu dinheiro da criptografia.
O fundador da FTX, Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão em março.
A indústria de criptografia se recuperou nos últimos meses, em grande parte graças aos reguladores dos EUA que deram luz verde para fundos negociados em bolsa (ETFs) em bitcoin, que permitem aos investidores negociar o ativo sem realmente abrir uma conta criptografada.
O novo CEO da Binance, Richard Teng, disse à AFP este mês que a empresa gastou centenas de milhões de dólares em conformidade e estava trabalhando em estreita colaboração com os reguladores.
(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)
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