Um empresário de Beverly Hills se declarou culpado de um esquema que fraudou os governos federal e estadual em cerca de US$ 1,2 milhão em impostos.
Haim Jerry Kohen, proprietário e operador de uma empresa que “comprou e vendeu grandes quantidades de roupas usadas”, por mais de uma década não informou ou subdeclarou sua renda em suas declarações fiscais, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado de imprensa.
“Ele tentou ocultar essa receita do IRS, desviando-a de seu negócio para si mesmo e negociando em dinheiro”, disse o comunicado.
Num caso, ele recebeu dinheiro de “um cliente importante”, guardou esse dinheiro e não o depositou na sua conta comercial. Ele então não relatou o dinheiro como receita para seu negócio ou para si mesmo.
Esse mesmo cliente também concordou em reembolsar o negócio de Kohen quase US$ 650.000, embora “Kohen e o cliente tenham executado uma nota promissória onde o cliente concordou em pagar a dívida a Kohen pessoalmente, e não ao seu negócio”, disse o comunicado.
Os pagamentos foram feitos em dinheiro que Kohen guardou e não declarou como receita.
Kohen também não declarou juros que recebeu sobre o dinheiro que emprestou e rendimentos de propriedades alugadas em Beverly Hills e Tarzana, disseram os promotores.
As manobras de Kohen retiveram quase US$ 1,2 milhão do governo estadual e federal.
Quando for sentenciado em outubro, poderá receber até cinco anos de prisão, um período de liberdade supervisionada e restituição e penalidades monetárias.
