Um dos primeiros investidores em bitcoin que ganhou milhões adquirindo a criptomoeda e mais tarde se autodenominou “Bitcoin Jesus”, foi preso sob acusações de fraude.
Roger Keith Ver, 45 anos, foi preso no fim de semana passado na Espanha. Anteriormente, ele morou em Santa Clara e mais recentemente morou em Tóquio.
Ver enfrenta três acusações de fraude postal, duas acusações de evasão fiscal e três acusações de assinatura de declaração de imposto de renda falsa, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
O DOJ afirma que tentará extraditar Ver para os EUA para enfrentar as acusações.
Ver foi um dos primeiros a adotar o bitcoin, adquirindo centenas de moedas inteiras por meio de duas empresas de sua propriedade que vendiam computadores e equipamentos de rede. Ele promoveu fortemente a criptomoeda online, o que mais tarde o levou a adotar o apelido “Bitcoin Jesus”, disse o DOJ.
Em fevereiro de 2014, Ver obteve a cidadania em São Cristóvão, uma ilha do Caribe, e renunciou à cidadania norte-americana, processo denominado expatriação. Como parte desse processo, ele foi obrigado, de acordo com a lei federal, a apresentar declarações fiscais que informassem ganhos de capital provenientes da venda de seus ativos mundiais, incluindo bitcoin, e a relatar o valor justo de mercado de seus ativos.
Ele também foi obrigado a pagar um imposto, conhecido como “imposto de saída”, sobre esses ganhos de capital como parte dos seus esforços de expatriação.
De acordo com o DOJ, Ver e suas empresas possuíam aproximadamente 131.000 bitcoins inteiros que eram negociados em várias grandes bolsas de criptomoedas a um preço de cerca de US$ 871 cada. As duas empresas de Ver supostamente detinham cerca de 73.000 dessas moedas.
As autoridades dizem que Ver contratou um escritório de advocacia para auxiliá-lo em sua expatriação e na preparação de seus documentos fiscais relacionados. Ele supostamente contratou um avaliador para avaliar suas duas empresas, mas forneceu informações falsas ou enganosas para ocultar a quantidade real de criptomoeda que ele e suas empresas possuíam.
Como resultado do seu alegado engano, o escritório de advocacia preparou os seus documentos fiscais e subavaliou substancialmente as duas empresas e os seus 73.000 bitcoins. O próprio Ver relatou que não possuía nenhum bitcoin pessoalmente.
Sua acusação também alega que, até junho de 2017, as duas empresas de Ver continuavam a possuir cerca de 70 mil bitcoins inteiros. O DOJ disse que ele transferiu esses bitcoins para si mesmo em novembro e depois vendeu dezenas de milhares deles em bolsas de criptomoedas, ganhando cerca de US$ 240 milhões. O preço médio de fechamento do bitcoin em novembro de 2017 foi superior a US$ 7.800, de acordo com Estado.
Embora já não fosse cidadão norte-americano, Ver ainda era legalmente obrigado a comunicar essas transações ao IRS e a pagar impostos sobre determinadas distribuições, porque as suas duas empresas eram corporações norte-americanas.
O DOJ alega que Ver também reteve informações de seu contador sobre a transferência e venda de bitcoins e não relatou nenhum ganho nem pagou quaisquer impostos relacionados à transação em sua declaração individual de 2017.
As autoridades alegam que Ver causou uma perda ao IRS de pelo menos US$ 48 milhões.
Se for condenado por todas as acusações, Ver enfrentará uma pena máxima de 20 anos de prisão federal por cada acusação de fraude postal, até cinco anos de prisão federal por cada acusação de evasão fiscal e até três anos de prisão federal por cada acusação de assinatura. a uma declaração fiscal falsa.
O caso continua sob investigação da Receita Federal.
A Perfil de 2014 na Bloomberg detalha os esforços de Ver para atrair investidores criptográficos mais ricos para se tornarem cidadãos de São Cristóvão, gabando-se da falta de impostos sobre a renda pessoal ou ganhos de capital na ilha.
Para os curiosos, hoje, um único bitcoin vale mais de US$ 60.000.
