As empresas nigerianas de fintech alertaram seus clientes contra o comércio de criptomoedas ou qualquer moeda virtual em seus aplicativos, ameaçando bloquear quaisquer contas encontradas envolvidas em tais atividades.
Pelo menos quatro fintechs – Opay, Moniepoint, PalmPay e Paga – comunicaram este desenvolvimento aos seus clientes na sexta-feira.
Na semana passada, o Banco Central da Nigéria impediu que grandes empresas de fintech como Kuda, Opay, PalmPay e Moniepoint contratassem novos clientes.
A medida da CBN esteve ligada a uma auditoria em curso do processo Conheça o Seu Cliente das fintechs, que têm estado sob escrutínio nos últimos meses devido a preocupações em torno do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
Antes da directiva do CBN, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros tinha obtido uma ordem judicial para congelar pelo menos 1.146 contas bancárias propriedade de vários indivíduos e empresas alegadamente envolvidos em transacções cambiais ilegais.
Num aviso divulgado na sexta-feira, a OPay disse que tomaria medidas rigorosas contra clientes que violassem a sua política, o que se alinha com a posição do Banco Central da Nigéria sobre o comércio de criptomoedas.
“Em conformidade com a diretiva CBN, observe que o OPay proíbe qualquer criptomoeda e toda negociação de moeda virtual. Qualquer conta envolvida em tais atividades será encerrada e as informações do cliente serão compartilhadas com as autoridades reguladoras.
“Por favor, certifique-se de que sua conta não envolva nenhuma criptomoeda ou qualquer outra transação em moeda virtual”, alertou a empresa fintech.
Em um movimento semelhante, a Paga, uma empresa fintech que processou transações no valor de US$ 32 bilhões em 15 anos de operação, disse em um e-mail aos seus clientes: “Como titular de uma conta Paga, certifique-se de que sua conta não seja usada para criptografia e transações virtuais. transações monetárias. As contas Paga que violarem este regulamento serão bloqueadas.”
PalmPay, outro jogador importante em um comunicado enviado por e-mail, disse: “Aconselhamos fortemente o uso de sua conta PalmPay para transações envolvendo criptomoedas ou quaisquer outros ativos virtuais. Informamos que o não cumprimento destes regulamentos pode resultar na suspensão da sua conta.
Na quinta-feira, em Lagos, o fundador e CEO da Moniepoint, Tosin Eniolorunda, apelou aos participantes da criptomoeda peer-to-peer (P2P) para suspenderem as suas atividades, citando a proibição do setor financeiro de tais transações.
