A agência antilavagem de dinheiro do Canadá anunciou que impôs uma multa de quase C$ 6 milhões (US$ 4,38 milhões) à exchange de criptomoedas Binance por violar as leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Isso ocorre logo após o caso conturbado da plataforma de negociação de criptomoedas com o governo nigeriano sobre acusações semelhantes de suposta lavagem de dinheiro no valor de US$ 35 milhões.
De acordo com a Reuters, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) afirmou que a Binance não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros junto ao órgão de inteligência, apesar dos vários prazos.
Acrescentou que a Binance, que encerrou as operações no Canadá no ano passado, não relatou ter recebido moeda virtual no valor de C$ 10.000 (US$ 7.200) ou mais em 5.902 ocasiões distintas entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023.
O último desenvolvimento ocorre semanas depois que o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão após se declarar culpado de violar as leis dos EUA contra lavagem de dinheiro.
A Binance concordou com uma multa de US$ 4,32 bilhões e Zhao pagou uma multa criminal de US$ 50 milhões mais US$ 50 milhões à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA.
Na Nigéria, a plataforma de negociação de criptomoedas enfrenta múltiplas acusações que vão desde lavagem de dinheiro até invasão de impostos no valor de US$ 35 milhões.
Por sua vez, o CEO da Binance, Richard Teng, acusou o governo da Nigéria de chantagem e distribuição de suborno, alegando que alguns funcionários nigerianos buscaram suborno de criptomoeda de seus executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, antes de sua detenção em 28 de fevereiro de 2024.
Enquanto isso, o governo federal reagiu à alegação, acusando a Binance de táticas diversivas e chantagem.
O governo disse que a afirmação faz parte de uma campanha internacional orquestrada pela Binance para minar o governo nigeriano.
O porta-voz do governo acrescentou que as alegações do CEO da Binance carecem de “qualquer pingo de substância” e é uma tentativa de “chantagear” o governo.
Em 28 de fevereiro, o TheTimes informou que autoridades nigerianas detiveram dois executivos seniores da Binance.
Nadeem Anjarwalla, um britânico-queniano de 37 anos que atua como gerente regional para a África, e Tigran Gambaryan, um americano de 39 anos responsável pela conformidade com crimes financeiros na Binance.
