O Departamento de Imposto de Renda apreendeu cerca de 26 milhões de rupias em dinheiro “não contabilizado” após batidas realizadas em vários locais de uma empresa de joias com sede no distrito de Nashik, em Maharashtra.
Os fiscais receberam informações sobre a alegada evasão fiscal por parte da Surana Jewellers e dos seus promotores, após o que foram iniciadas buscas nas diversas filiais da joalharia, residências dos promotores e outros locais em Nashik, Nagpur e Jalgaon.
Na operação fiscal, que durou quase 30 horas, os funcionários fiscais apreenderam cerca de 26 milhões de rupias em dinheiro, agrupados principalmente em notas de 500 rupias.
Vários documentos “incriminatórios” relacionados com alegados investimentos não divulgados no valor de 90 milhões de rupias também foram encontrados pelas equipas de busca e estão a ser examinados.
Durante a operação, os fiscais teriam descoberto que dinheiro estava escondido nas paredes e nos móveis da residência de um dos promotores.
Várias fotos de dentro da operação fiscal também mostraram maços de notas de Rs 500 mantidos sobre uma mesa.
Há poucos dias, numa ação semelhante, o departamento apreendeu 57 milhões de rupias em dinheiro durante batidas em um comerciante de calçados baseado em Agra e algumas entidades vinculadas na semana passada.
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