A Diretoria de Execução (ED) apreendeu mais de 4 milhões de rupias em dinheiro e outros documentos “incriminatórios” durante batidas em vários locais em Himachal Pradesh e Punjab em conexão com um caso ligado à mineração ilegal.
As buscas foram lançadas na quarta-feira em 14 instalações residenciais e comerciais nos distritos de Hoshiarpur e Fatehgarh Sahib, em Punjab, e no distrito de Una, em Himachal, em conexão com o caso movido sob várias seções da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) pelo ED.
“Durante as operações de busca, várias evidências incriminatórias, documentos, telefones celulares, um laptop e dinheiro no valor de 4,06 milhões de rupias foram apreendidos”, disse a agência federal.
O caso foi transferido para o ED pela Polícia de Punjab, que anteriormente registou um FIR ao abrigo da Lei de Minas e Minerais (Desenvolvimento e Regulamentação) de 1957 e de várias secções do Código Penal Indiano (IPC) contra um operador ilegal de minas e as suas empresas.
Durante a investigação, a agência federal descobriu que um certo Nasib Chand, proprietário da Shri Ram Stone Crusher, estava realizando mineração “ilegal” nas terras anexadas pelo ED anteriormente no caso de drogas de Bhola.
Chand também realizava “mineração ilegal desenfreada” em algumas áreas de Ropar e várias transações relacionadas com a transferência de fundos entre outras pessoas e entidades envolvidas na mineração ilegal surgiram durante a investigação após a qual os ataques foram lançados.
O caso de lavagem de dinheiro de drogas de Bhola refere-se a uma rede de narcóticos sintéticos de vários milhões que foi descoberta em Punjab em 2013-14.
O caso foi apresentado com base em FIRs apresentados pela Polícia de Punjab.
Bhola foi preso pela agência em janeiro de 2014 e o caso está atualmente em julgamento perante um tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Punjab.
