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Analista financeiro da CNBC que se tornou fugitivo da lei preso pelo FBI

Analista financeiro da CNBC que se tornou fugitivo da lei preso pelo FBI

Supostamente roubou fundos de clientes, escondeu perdas massivas da empresa

Um consultor de investimentos do condado de Los Angeles, convidado frequente da CNBC, foi preso depois de quase três anos foragido.

James Arthur McDonald Jr., 52, ex-Arcádia, foi preso no fim de semana em Port Orchard, Washington, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

McDonald foi identificado pelo DOJ como CEO e diretor de investimentos de duas empresas da área de Los Angeles, a Hercules Investments LLC, com sede no centro da cidade, e a Index Strategy Advisors Inc., com sede em Redondo Beach.

McDonald está foragido da lei desde novembro de 2021, quando não compareceu perante a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para testemunhar sobre acusações de fraude a investidores.

Antes de fugir, McDonald supostamente excluiu todas as suas contas de telefone e e-mail e disse a uma pessoa que planejava “desaparecer”, afirmam os documentos de cobrança.

Em janeiro de 2020, ele foi indiciado por um grande júri federal por sete acusações, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de consultor de investimentos.

Um panfleto de procurado do FBI mostra James Arthur McDonald Jr., acusado de fraude em títulos.

De acordo com os documentos de acusação, McDonald perdeu dezenas de milhões de dólares pertencentes a clientes da Hercules depois de ter adoptado uma “posição curta arriscada que apostou efectivamente contra a saúde da economia dos Estados Unidos no rescaldo das eleições presidenciais dos EUA”.

McDonald previu que a pandemia de COVID-19 e as eleições levariam a grandes vendas que fariam com que o mercado de ações caísse. Quando o declínio nunca ocorreu, seus clientes perderam entre US$ 30 e US$ 40 milhões, alega o DOJ.

No início de 2021, ele solicitou milhões de dólares em fundos de investidores para levantar capital para a Hercules, mas supostamente “deturpou a forma como os fundos seriam usados ​​e não divulgou as enormes perdas que a Hercules sofreu anteriormente”, disse o DOJ.

Como parte desses esforços, ele levantou cerca de US$ 675 mil em fundos de investimento de um grupo de vítimas e supostamente usou grande parte do dinheiro para si mesmo, gastando mais de US$ 174 mil em uma concessionária Porsche, transferindo cerca de US$ 110 mil para seu senhorio pela casa que estava alugando. Arcadia e cerca de US$ 6.800 em um site que vende roupas masculinas de grife.

Ele também supostamente enviou extratos de contas falsificados aos clientes, inclusive para um homem que investiu mais de US$ 350 mil. Quando o cliente foi sacar parte de seu dinheiro para dar entrada em uma casa, ele foi informado por McDonald que grande parte do dinheiro havia sido perdida. O cliente nunca recuperou todo o seu investimento, disse o DOJ.

McDonald foi levado sob custódia no sábado e deveria fazer sua primeira aparição no tribunal federal na segunda-feira. Ele deverá ser transportado para Los Angeles nas próximas semanas.

Se for condenado por todas as acusações, ele poderá enfrentar uma pena máxima de 20 anos de prisão federal por cada acusação de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, até 10 anos de prisão federal por cada acusação relacionada ao uso de fundos de investidores em seu próprio benefício e até cinco anos de prisão federal por uma acusação de fraude com consultores de investimentos.

A SEC apresentou anteriormente uma queixa civil que acusava McDonald e Hercules de violarem a lei federal de valores mobiliários. Em Abril, um juiz distrital dos EUA considerou McDonald responsável por mais de 3,8 milhões de dólares, representando os lucros líquidos obtidos com a sua alegada má conduta.

O caso continua sob investigação do FBI e do IRS.

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