A polícia de Abuja está actualmente a investigar o envolvimento do Providus Bank Limited, de alguns dos seus funcionários e de outro banco comercial num alegado esquema fraudulento de N1 mil milhões, relata THE WITNESS.
A TESTEMUNHA soube que funcionários do banco estão sendo interrogados após uma transferência de cerca de N1 bilhão por um operador de agência de câmbio em Abuja, Shamsudeen Ahmed, através dos bancos para suspeitos de crimes, que supostamente se ofereceram para vender US$ 1 milhão de Dubai para ele e o misterioso desaparecimento do enorme soma de dinheiro.
Soube-se que os detetives estão investigando o envolvimento dos funcionários do banco na transferência ilegal de dinheiro depois que os suspeitos forneceram três detalhes de contas nas quais o reclamante pagou o dinheiro, apenas para descobrir mais tarde que os suspeitos conspiraram para fraudar.
Numa petição escrita em nome do queixoso por Anthony Odule, e dirigida ao Inspector-Geral da Polícia, vista por A TESTEMUNHA, o queixoso alegou que, em 8 de dezembro de 2023, foi contatado pelos suspeitos, Gambo Dahiru, Ibrahim Mohammed, Shaibu Mohammed e Francis Azubuike, também conhecido como Frank, que o enganaram para acreditar que havia um verdadeiro milhão de dólares à venda em Dubai, Estados Árabes Unidos Emirates, pela qual ele inocentemente demonstrou interesse.
De acordo com a petição, “Nosso cliente afirmou que os suspeitos forneceram os seguintes dados da conta: Nome da conta: Ushaib Global Investment Limited; Número de conta; Número da conta: 5400393231, domicílio em (Banco Providus), Nome da conta; Conta Yadiz Oil and Gas Plc Nigeria Limited; domicílio em (um banco de terceira geração) e Nome da Conta: A&M. Conjunto Vermelho Tecnologia; Número da conta – 5404168804, (Banco Providus), onde o reclamante pagou N830 milhões, N330 milhões e N10 milhões, respectivamente.
“Nosso cliente afirmou que após investigação preliminar, descobriu-se que os suspeitos conspiraram entre si para fraudar nosso cliente com seu dinheiro suado, pois não têm dólares em lugar nenhum para dar ao nosso cliente, mas compartilharam o dinheiro entre si.
“O que preocupa o nosso cliente é que ele pediu emprestado parte do dinheiro que enviou aos suspeitos e aos seus conspiradores, cujo não pagamento afetará enormemente a sua reputação.”
Constatou-se que imediatamente o queixoso suspeitou de crime, enviou cartas a todos os bancos para onde o dinheiro foi enviado, notificando-os do desenvolvimento e apelando para que suspendessem o pagamento do dinheiro e o devolvessem.
Contudo, segundo o queixoso, “um dos bancos reembolsou parte do dinheiro, mas o outro recusou-se a devolver-me o meu dinheiro. Alegaram que o dono das contas disse que me deu um valor pelo dinheiro, o que não é verdade.
“Se insistem em contar essa mentira, por que o banco não pediu provas? Pedi ao banco para devolver o meu dinheiro ou congelar a conta onde o dinheiro foi pago, mas eles não fizeram nada. Eles têm todo o poder para impedir esta fraude, mas não conseguiram fazê-lo.”
Fontes policiais disseram que os detetives têm interrogado os funcionários dos bancos enquanto seis dos supostos fraudadores foram presos e devolveram parte do dinheiro.
Esforços de A TESTEMUNHA o contacto com os bancos não foi bem-sucedido, uma vez que as chamadas feitas ao seu Chefe de Comunicações Corporativas não foram atendidas.
