A Diretoria de Execução, que está investigando alegações de milhões de dólares sendo desviados no banco cooperativo Karuvannur, controlado pelo CPI(M), em Thrissur, deve listar a parte como acusada no caso.
No mês passado, a agência de investigação nomeou o Partido Aam Aadmi como arguido no caso da política fiscal de Deli – a primeira vez que um partido político foi mencionado como arguido pelo ED num caso.
No caso Thrissur, alega-se que cerca de Rs 300 crore foram desviados por funcionários do banco, e o golpe envolveu funcionários locais do CPI(M) no poder. O golpe abalou o CPI(M) estadual, que se orgulhava do robusto movimento cooperativo de Kerala, controlado principalmente pelo partido, em 2021. Onze membros do órgão dirigente do banco e seis funcionários foram presos em conexão com 18 casos.
O ED havia dito no ano passado que o banco desembolsou empréstimos benami a pedido do CPI(M) MLA e o ex-ministro AC Moideen. Em agosto de 2023, o ED invadiu a casa de Moideen em Thrissur.
Moideen serviu como ministro do departamento de governo autônomo local de 2016 a 2021 durante o regime LDF. Antes disso, ele atuou como secretário distrital do CPI(M) em Thrissur.
O banco tinha 12.000 depositantes e alguns teriam morrido por suicídio depois que o banco não conseguiu devolver as suas poupanças.
O DE agora anexou provisoriamente alguns terrenos para escritórios do partido e um depósito em dinheiro de Rs 60 lakh em várias contas bancárias mantidas pelo CPI(M).
O secretário estadual do CPI(M), MV Govindan, disse à mídia que o partido confrontaria o caso legalmente e politicamente. Ao listar o partido como acusado, o ED está tentando criar uma cortina de fumaça de que o partido tem envolvimento no caso, disse ele.
“De acordo com o estilo do CPI(M), os terrenos para escritórios do partido são comprados pelos respectivos comitês distritais, mas a escritura seria executada em nome do secretário distrital do partido. A mudança é politicamente motivada”, disse ele.
O Departamento de Educação iniciou a investigação no ano passado sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002, seguindo o exemplo da investigação policial de Kerala.
O terreno anexado, situado em Porathissery em Thrissur, destinava-se ao escritório do comitê do partido. Foi executado em nome do secretário distrital do CPI(M), MM Varghese. Alega-se que dinheiro negro foi canalizado para comprar o terreno.
A questão foi debatida nas eleições recentemente concluídas para a Lok Sabha no distrito eleitoral de Thrissur, onde o ator e político Suresh Gopi conquistou a primeira vitória do BJP em Kerala.
