Procuradores dos Estados Unidos acusaram o Citigroup de ser o banco preferido, alegadamente, de redes de tráfico de droga, devido à perceção de controlos de fraude pouco rigorosos, conforme noticia o Financial Times esta segunda-feira.
A acusação revelada na semana passada destaca os métodos utilizados por dois residentes da Califórnia, supostamente ligados ao cartel de Sinaloa, para branquear dezenas de milhares de dólares através de caixas multibanco do Citigroup.
De acordo com a acusação, Guillermo Zambrano e Luis Belandria-Contreras, sob o pretexto de uma atividade bancária legítima, depositaram quase 36 mil dólares (33 mil euros ao câmbio atual) em numerário nas máquinas do Citi. Os depósitos, efetuados em três ocasiões distintas em janeiro de 2021, terão sido cuidadosamente estruturados para evitar a deteção. A dupla supostamente dividiu a grande soma em incrementos menores de algumas centenas de dólares cada, com meros minutos entre as transações, garantindo que cada depósito ficasse abaixo do limite de 10 mil dólares (9 mil euros) exigido pelas autoridades americanas. Apesar das alegações, tanto Zambrano como Belandria-Contreras declararam-se inocentes.
A Drug Enforcement Administration (DEA) associou os dois homens a uma rede criminosa responsável pelo branqueamento de mais de 46 milhões de euros em receitas de fentanil e metanfetaminas em todo o território dos EUA. A DEA revelou ao Financial Times que os suspeitos escolheram deliberadamente o Citigroup depois de avaliarem vários bancos, considerando o Citi “mais favorável” devido à sua aparente falta de medidas no combate ao branqueamento de capitais (AML).
O Citigroup absteve-se de comentar as especificidades do caso, invocando a confidencialidade na comunicação das transações. No entanto, o banco sublinhou o seu empenhamento em adotar políticas sólidas em matéria de AML.
As autoridades policiais há muito que alertam para a evolução das táticas dos narcotraficantes na lavagem de dinheiro através de instituições financeiras legítimas.
Em 2012, o HSBC foi multado em 1,76 mil milhões de euros pelo Departamento de Justiça dos EUA por não ter evitado o branqueamento de capitais por parte de cartéis mexicanos.
O Citigroup, também conhecido como Citi, é uma empresa global de serviços financeiros com sede na cidade de Nova Iorque. Fundado em 1998, opera em mais de 160 países e jurisdições, oferecendo uma vasta gama de produtos e serviços financeiros, incluindo banca de consumo, crédito, banca de empresas e de investimento, corretagem de valores mobiliários e gestão de património.
