AUm agente da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), Sr. Idi Musa, testemunhou na segunda-feira contra uma celebridade da mídia social, Ismaila Mustapha, popularmente conhecida como Mompha, acusada de lavagem de dinheiro de seis bilhões de Nairas.
Mustapha, ainda foragido, está a ser julgado juntamente com a sua empresa, a Ismalob Global Investment Ltd., por oito acusações que beiram o branqueamento de capitais.
Musa, a sexta testemunha de acusação, enquanto era conduzido como prova pelo Advogado da EFCC, Sr. Suleiman Suleiman, contou ao tribunal como se deparou com Mompha e a sua empresa durante a investigação.
Ele disse que a comissão recebeu informações de inteligência do Federal Bureau of Investigation (FBI) de que Mompha e sua empresa lideraram um crime cibernético nos Estados Unidos da América.
“Em 2019, recebemos informações de inteligência do FBI, EUA, que foram endereçadas à comissão, informando-nos que o primeiro e o segundo réus estavam liderando um crime cibernético nos EUA, conhecido como yahoo yahoo.
“As informações de inteligência indicaram que o primeiro e o segundo arguidos pertencem a um sindicato que opera entre a Nigéria e além-fronteiras, fraudando alguns utilizadores da Internet.
“No curso da investigação, algumas cartas foram escritas ao Zenith Bank solicitando o extrato da conta do segundo réu e também ao outro banco vinculado ao primeiro réu, que inclui o Fidelity Bank, e o extrato da conta recebido foi analisado.
“Durante a análise, descobrimos uma entrada de N30 bilhões na conta do primeiro réu no Fidelity Bank e cerca de N5 bilhões na conta do Zenith Bank”, disse ele.
A testemunha disse ainda que cartas foram escritas ao FBI e à Unidade Especial de Fraude da EFCC sobre o réu alegando que ele estava no Bureau De Change (BDC).
Acrescentou que a carta foi escrita ao Banco Central da Nigéria e a outras agências relevantes.
A testemunha disse que a investigação revelou que o primeiro arguido não residia na Nigéria e que os esforços para chegar até ele foram infrutíferos.
“Uma carta foi escrita aos Serviços de Imigração da Nigéria em 16 de outubro de 2019, para prender o réu sempre que ele chegar à Nigéria.
“Em 18 de outubro de 2019, o primeiro réu recebeu a informação de que a comissão estava procurando por ele, enquanto ele estava na Nigéria, ele rapidamente chegou ao aeroporto, embarcou em um voo para escapar da prisão.
“A equipe obteve a informação através da imigração do aeroporto, mas Mompha já havia embarcado no voo.
“Ele foi preso junto com seus bens e entregue à EFCC”, disse ele.
Musa disse ao tribunal que mais de N30 bilhões foram descobertos na conta de Mompha no Fidelity Bank e que ele estava no ramo de casas de câmbio, uma declaração que ele sabia ser falsa.
Ele acrescentou que a comissão concluiu a investigação sobre crimes que beiram a lavagem de dinheiro, operação de BDC sem licença, nos quais Mompha ainda estava sendo julgado pela juíza Emma do Tribunal Federal Superior de Ikoyi.
“A combinação do FBI e um relatório investigativo sobre o iPhone de Mompha revelou que o iPhone de Mompha foi usado para enviar detalhes de conta para um número de telefone dos Emirados Árabes Unidos que ele usou para procurar códigos rápidos de um banco.
“Durante sua prisão, todos os imóveis recuperados foram registrados com o depositário no escritório da EFCC e a maioria dos imóveis foram liberados a ele sob fiança, exceto seu I-phone 8 que ainda estava com a comissão.
“Todos os itens são produtos do crime porque quando ele recebeu o formulário de declaração de bens para declarar seus bens, ele não incluiu esses itens”, disse a testemunha.
A acusação apresentou dois documentos, a declaração do primeiro arguido e a declaração de bens, que foram admitidos como prova e rotulados como provas p5 e p6.
O juiz Mojisola Dada, no entanto, adiou o caso até 8 de outubro para continuação do julgamento.
