A Direcção de Execução (ED) informou na quarta-feira o Tribunal Superior de Deli que Chanpreet Singh era um “operador de dinheiro” para o Festa Aam Aadmi (AAP) no Eleições em Goa 2022 e é uma “pessoa-chave” envolvida na transferência e uso de recursos do crime no suposto golpe da política de impostos especiais de consumo.
Singh, que foi preso pelo ED em 12 de abril, moveu a ação para o Tribunal Superior de Delhi depois que o tribunal de primeira instância negou-lhe fiança em 6 de junho. Ele está atualmente sob custódia judicial. Na quarta-feira, o HC listou o assunto para audiência em 9 de julho.
A submissão foi feita na resposta do ED ao pedido regular de fiança de Singh movido perante o HC. A agência central em sua resposta disse que Singh está “estreitamente associado” aos co-acusados e suspeitos, como Vijay Nair, Rajesh Joshi e outros. O ED também disse que Singh era um “manipulador de dinheiro em nome do AAP na eleição de Goa que recebeu aproximadamente Rs 45 Cr em dinheiro por meio de operadores Hawala e então distribuiu aos vendedores, trabalhadores de pesquisa e voluntários etc. que estavam trabalhando para a campanha do AAP em Goa”.
Para esta submissão, a agência se baseou nos dados apreendidos pelo Departamento de Imposto de Renda em 29 de janeiro de 2022 (seis meses antes do início da investigação deste caso) de uma empresa de Angadiya ou courier R Kantilal. Os dados foram examinados e então explicados por Sagar Patel, um funcionário da empresa sediada em Goa.
A agência se referiu a declarações de várias pessoas e disse: “Sagar Patel em sua declaração datada de 14.08.2023 registrou u/s 50 de PMLA, revelou que havia entregue uma quantia de Rs. 17.38.14.500/- para Sh Chanpreet Singh, em Goa… Declaração de Rajiv Ashok Mondkar, um associado de Sh Chanpreet Singh trabalhando na campanha do AAP em Goa datada de 01. 09.2023 registrou u/s 50 de PMLA, onde ele revelou que em várias ocasiões (cerca de 10-12 vezes) nos meses de novembro e dezembro de 2021, Sh Singh o instruiu a coletar as caixas contendo dinheiro de Sagar Patel e Angadiya em Goa…”.
A agência disse que Singh era funcionário da Chariot Productions Media Pvt Ltd desde 2020 e mais tarde se juntou à campanha do AAP “em sua própria capacidade até março de 2022 para Campanha eleitoral de Goa“. “Chanpreet Singh declarou que trabalhou na campanha AAP por meio da M/s Chariot Productions Media Pvt Ltd como freelancer de maio a junho de 2021 até março de 2022. No entanto, Sh Rajesh Joshi revelou em sua declaração que Sh Chanpreet Singh trabalhou com a M/s Chariot Productions apenas até janeiro de 2021, pelo qual também recebeu um salário e que a M/s Chariot Productions não teve mais nenhum envolvimento com ele depois disso”, disse ED na resposta.
Singh, ED disse, reservou uma estadia para os líderes do AAP e um evento da festa diretamente no Grand Hyatt Bambolim Goa em novembro de 2021. “Chanpreet Singh fez essas reservas diretamente para os líderes do AAP neste hotel e fez pagamentos de sua conta bancária. Sh Chanpreet Singh não conseguiu dar nenhuma explicação sobre o motivo desse pagamento. Ele afirmou que pode ter sido solicitado por Sh Rajesh Joshi para fazer essa reserva. No entanto, Sh Rajesh Joshi revelou que nunca pediu a Sh Chanpreet Singh para fazer esse pagamento em nome da M/s Chariot Productions Media Pvt Ltd”, disse ED.
O ED também alegou que Singh “veio dando falsas evidências” durante a gravação de declarações sob a Seção 50 da PMLA. A agência disse que Singh tentou esconder as informações dela. Referindo-se a um exemplo da conduta de Singh, o ED disse que, de acordo com as evidências, Singh depositou uma quantia de aproximadamente Rs. 12 lakh em dinheiro em sua conta bancária de setembro de 2020 a fevereiro de 2023. Mas quando lhe pediram para explicar a fonte de tais fundos, o ED disse que deu “respostas vagas de que estava trabalhando em barracos em Goa e fazendo outros trabalhos estranhos”.
No entanto, o ED alegou que Singh “não deu nem um único nome” de nenhum empregador/barraco/empresa de quem ele alegou ter recebido tais fundos.
Em sua alegação perante o Tribunal Superior de Déli, Singh disse que o juiz especial rejeitou seu pedido de fiança “sem considerar” que o crime subjacente é fraco, que há co-acusados em situações semelhantes que nunca foram presos durante a investigação e que nenhuma ligação foi estabelecida entre ele e o AAP, entre outros motivos.
“A prisão do Requerente (Singh) é baseada nas declarações registradas pela agência de investigação e não há nenhuma evidência ou testemunha confiável em cuja instância mesmo uma culpa prima facie do Requerente/acusado possa ser estabelecida. Que as testemunhas cujas declarações foram registradas são elas próprias questionáveis, pois são reconhecidamente operadoras de hawala cuja declaração é em si não confiável”, a alegação apresentada pelos advogados Chirag Madan e Ravleen Sabharwal apresentou.
Singh alegou ainda que todo o caso da agência é baseado na declaração de testemunhas que são seus “seniores” por causa de sua idade, bem como de sua capacidade profissional. Singh alegou que as declarações de tais testemunhas “não são confiáveis neste estágio” e terão que ser testadas durante o julgamento.
