A Diretoria de Execução (ED) questionou na quarta-feira alguns atores famosos de TV e reality shows, incluindo Krystle Dsouza e Karan Wahi, em conexão com um caso de lavagem de dinheiro contra a plataforma de negociação forex online OctaFX.
A agência convocou os atores Krystle Dsouza, Karan Wahi e Nia Sharma em conexão com a promoção da referida plataforma. Nia Sharma, que apareceu em Big Boss, não compareceu ao ED.
No início deste ano, o ED descobriu que, apesar de não ter permissão legal, o site de negociação estava sendo operado na Índia. Após investigação, a agência descobriu que a plataforma estava enganando investidores sob o pretexto de investir em forex e lucrando mais de Rs 500 crore.
Em abril, o ED conduziu operações de busca em vários locais em Mumbai, Chennai, Kolkata e Delhi como parte de sua investigação. O ED congelou Rs 2,7 crore em fundos bancários, e vários documentos ilegais e dispositivos digitais foram apreendidos.
A investigação do ED teve origem em um FIR registrado pela Delegacia de Polícia de Shivaji Nagar, em Pune, contra várias pessoas por fraudar investidores prometendo altos retornos por meio de negociações forex.
O ED disse que o aplicativo de negociação on-line e o site da OctaFx estavam operando na Índia em associação com a entidade indiana OctaFX India Private Limited. O aplicativo OCTAFX e seu site não foram autorizados pelo RBI a lidar com negociação forex.
A plataforma foi amplamente promovida em sites de redes sociais e seguiu modelos de incentivo baseados em indicações para adquirir usuários para suas plataformas.
Descobriu-se na investigação que diversas contas de diferentes bancos indianos estavam sendo mostradas aos investidores no aplicativo e no site para arrecadar fundos sob o pretexto de facilitar a negociação forex.
A investigação também revelou que a OctaFx manipulou atividades comerciais e as informações mostradas em sua plataforma resultaram em perdas líquidas para os traders.
Os fundos, após fraudar os investidores, foram transferidos para várias contas de carteira eletrônica ou para contas bancárias de entidades fictícias. A empresa obteve um lucro de mais de Rs 500 crore da Índia.
Uma parte desses fundos foi desviada por meio de uma rede de transações complexas com a ajuda de entidades de fachada e remetida ao exterior para suas entidades relacionadas sob o disfarce de serviços de frete falsos, importação de serviços, etc.
Com base na investigação conduzida e nos lucros do crime identificados até agora, ativos no valor de Rs 35 crore na forma de criptomoedas, saldos bancários e moedas de ouro foram apreendidos pelo Departamento de Justiça.
As operações de busca revelaram uma rede de contadores credenciados e profissionais que forneciam certificados falsos de remessas e facilitavam contas bancárias para ocultação desses fundos.
Todo o processo de refletir números de contas de entidades fictícias, gerenciar os fundos coletados nessas contas e desviar os mesmos era gerenciado e operado pelo proprietário das entidades do grupo OctaFx sediadas na Espanha, Rússia, Geórgia e Dubai.
A OctaFx também contratou vários indivíduos indianos que trabalham na Espanha e na Rússia para operar a plataforma de negociação OctaFx e induzir cidadãos indianos a investir em negociação forex por meio da OctaFx.
