Um Tribunal Federal Superior em Abuja ordenou na quarta-feira o fechamento de duas empresas ligadas ao suposto escândalo de US$ 9,6 bilhões da Process and Industrial Development (P&ID) Ltd.
A Agência de Notícias da Nigéria (NAN) relata que as duas empresas, Trinity Biotech Nigeria Limited e Resorts Express Concept Nigeria Ltd, estão conectadas ao fugitivo britânico, Sr. James Nolan.
Em dois julgamentos separados, o Juiz Donatus Okorowo considerou as empresas culpadas de crimes de lavagem de dinheiro e as condenou sob a Lei relevante. Ele ordenou que ambas as empresas fossem liquidadas e seus ativos confiscados para o Governo Federal da Nigéria.
Anteriormente, em 6 de maio, o Juiz Okorowo havia adiado as duas acusações separadas apresentadas pela Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) contra as empresas e o cidadão britânico para julgamento. Isso ocorreu após a adoção de endereços e submissões finais por escrito do advogado da EFCC Bala Sanga e do advogado de defesa Michael Ajara.
Durante o julgamento, as acusações foram alteradas depois que Nolan, diretor da P&ID Ltd e das duas empresas, pagou fiança e fugiu da Nigéria.
A EFCC solicitou que Nolan fosse julgado à revelia. Nolan foi posteriormente declarado procurado, e uma ordem foi emitida para sua prisão onde quer que ele seja encontrado.
Em um caso relacionado, FHC/ABJ/CR/273/2022a comissão estava processando Resorts Express Concept Nigeria Ltd e Corrado Fantoli como 1º e 2º réus, respectivamente, perante o Juiz Okorowo. Fantoli, outro associado estrangeiro de Nolan envolvido na fraude de P&ID de US$ 9,6 bilhões, foi indiciado à revelia em 25 de novembro de 2022, sob uma acusação de lavagem de dinheiro de oito acusações.
Fantoli, não presente no tribunal e não representado por um advogado durante a acusação, também foi declarado procurado, com uma ordem de prisão emitida após o requerimento de Sanga. Fantoli e Giovanna Beccarelli, que também foram declarados procurados, eram diretores e signatários da conta do Guaranty Trust Bank da empresa, número: 0123849451.
Resorts Express Concept Nigeria Ltd e Trinity Biotech Nigeria Limited estão entre mais de 30 empresas associadas ao golpe de US$ 9,6 bilhões. Outros casos relacionados estão atualmente perante os juízes Obiora Egwuatu e Peter Lifu do Tribunal Federal Superior em Abuja, bem como acusações nos Tribunais Superiores do FCT.
História de fundo
- Em 31 de janeiro de 2017, um tribunal decidiu que a Nigéria deve compensar a P&ID com US$ 6,6 bilhões em danos, juntamente com juros pré e pós-julgamento a uma taxa de 7%.
- Entretanto, no tribunal, advogados do governo federal alegaram que executivos da P&ID usaram suborno para garantir o contrato.
- Em Outubro de 2023, Tribunal de Negócios e Propriedade em Londrespresidido pelo Juiz Robin Knowles dos Tribunais Comerciais da Inglaterra e do País de Gales, anulou a indenização de US$ 11 bilhões contra a Nigéria no caso P&ID. O Juiz Knowles decidiu que a indenização foi obtida por fraude e era contrária à ordem pública.
