O Central Bureau of Investigation (CBI), em sua acusação suplementar contra a líder do Bharat Rashtra Samithi (BRS), K Kavitha, declarou que ela era uma das principais conspiradoras por trás da agora descartada política de impostos especiais de consumo de Déli. De acordo com a agência central de investigação, Kavitha estava envolvida na manipulação e no ajuste da política de bebidas alcoólicas.
Na acusação, a agência de investigação declarou que Kavita não estava apenas envolvido na coleta de dinheiro ilícito de Rs 100 crore, mas também na transferência de fundos para Goa por meio de Hawala.
O CBI citou as declarações do deputado do TDP Magunta Sreenivasalu Reddy e de seu filho Raghav Magunta ao estabelecer o papel de Kavitha no caso.
Por meio das declarações, o CBI estabeleceu que o MP do TDP se encontrou com o Ministro-Chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, em março de 2021, em seu escritório e solicitou seu apoio no negócio de bebidas alcoólicas. Depois disso, de acordo com o CBI, Kejriwal, ao mesmo tempo em que assegurava apoio a Magunta Reddy, pediu que ele contatasse K. Kavitha.
De acordo com o CBI, Kejriwal também disse a Magunta Sreenivasalu Reddy para fornecer financiamento monetário ao Partido Aam Aadmi.
Mais adiante na acusação, foi revelado que seu co-réu, Abhishek Boinpally, e PA Ashok Kaushik também estavam envolvidos na transferência de dinheiro para Goa por meio de Hwaala.
O acusado, Arvind Kumar Singh, atuando como Controlador de Produção-Cum-Chefe Comercial da India Ahead News, de propriedade de Mootha Gautham e Abhishek Boinpally, um associado de K Kavitha, agiu como um canal para o South Group, alegou o CBI. Ele desempenhou um papel importante na transferência de Rs 7,10 crore de dinheiro ilícito de Delhi para Goa através do Canal Hawala.
O CBI declarou que K Kavitha usou a licença de venda de bebidas alcoólicas no atacado “(L-1) detentora da M/s Indo Spirits” como um veículo para recuperar o dinheiro inicial de Rs. 100 crores pago por ela ao Partido Aam Aadmi.
De acordo com o CBI, Kavitha recuperou o pagamento de dinheiro adiantado obtendo Rs 14 crore sob o pretexto de um acordo de terras da empresa de Sarath Chandra Reddy. Apesar do Acordo de Venda estipular o pagamento de Rs 14 crore até novembro de 2021, as terras nunca foram transferidas por Kavitha. O valor da terra no rascunho do acordo era de Rs 14 crore, mas em um dia, o valor foi dobrado para Rs 28 crore. O CBI afirma que este acordo de terras foi apenas um pretexto para K. Kavitha, com a conivência de seu co-acusado CA Butchibabu Gorantla Chandra Reddy, para recuperar o dinheiro adiantado pago ao Partido Aam Aadmi.
