Aumentando a aposta sobre a disputa de conflito de interesses envolvendo a presidente do Sebi, Madhabi Buch, o Congresso alegou no sábado que ela negociou títulos listados enquanto estava de posse de informações confidenciais de preços não publicadas e estava investindo em empresas chinesas em um momento em que a Índia enfrenta tensões geopolíticas com a China.
O secretário-geral do Congresso, Jairam Ramesh, apontou “novas alegações de conflito de interesses” contra Buch, alegando que ela, como membro em tempo integral e mais tarde como presidente da Sebi, negociou títulos listados no valor de Rs 36,9 crore.
O ataque ao Congresso ocorre um dia após Buch dizer que havia feito todas as divulgações necessárias e cumprido as diretrizes de recusa ao lidar com empresas como o Mahindra Group, que contratou seu marido, ao rejeitar as alegações de impropriedade como “falsas, maliciosas e motivadas”.
Buch e seu marido Dhaval Buch, em uma declaração conjunta — a segunda desde que a vendedora a descoberto Hindenburg Research, sediada nos EUA, a acusou de não estar motivada o suficiente para agir sobre as alegações contra o grupo Adani devido a conflito de interesses — também abordaram questões levantadas pelo Congresso da oposição sobre o recebimento de pagamentos de seu antigo empregador, o ICICI Bank, enquanto era membro em tempo integral do Sebi.
A declaração disse que Buch nunca lidou com nenhum arquivo envolvendo a Agora Advisory e a Agora Partners — as consultorias nas quais ela detinha 99 por cento e continuou a obter receita mesmo depois de ingressar no órgão regulador de mercado Sebi em 2017.
O presidente do Congresso, Mallikarjun Kharge, em uma publicação no X, disse que não é surpreendente que o “favorito do governo, o presidente do Sebi, também não esteja atrás em investir em empresas chinesas”.
As novas revelações provam que há muitas coisas que são mantidas em segredo, acrescentou.
Ao fazer perguntas ao primeiro-ministro Narendra Modi, Ramesh perguntou se ele sabia que o presidente do Sebi estava negociando títulos listados enquanto estava de posse de informações confidenciais de preços não publicadas.
“O PM está ciente de que Madhabi Buch fez investimentos de alto valor fora da Índia? Se sim, qual é a data desse investimento e a data da divulgação?” Ramesh perguntou.
O primeiro-ministro está ciente de que o presidente do Sebi tem investido em empresas chinesas em um momento em que a Índia enfrenta tensões geopolíticas com a China, perguntou o líder do Congresso.
Em uma entrevista coletiva na sede da AICC, o chefe do departamento de mídia e publicidade do Congresso, Pawan Khera, alegou que entre 2017 e 2023, Buch, como membro integral e depois como presidente do Sebi, negociou títulos listados no valor de Rs 36,9 crore.
Isso viola a Seção 6 do Código da Sebi sobre Conflito de Interesses para Membros do Conselho (2008), disse ele.
Ele também fez um detalhamento anual do total de negociações de títulos, que no total somaram mais de Rs 36,9 crore.
Além disso, Khera disse: “Temos informações de que entre 2017-2021, Madhabi Buch manteve ativos estrangeiros.” “Por meio deste, perguntamos: Quando foi a primeira vez que ela declarou os ativos estrangeiros e para qual agência do governo? É verdade que a Sra. Madhabi P. Buch estava ativamente envolvida na Agora Partners PTE (Singapura), já que ela era signatária da conta bancária?” ele disse.
Listando os detalhes de seu investimento nos EUA entre 2021 e 2024, Khera afirmou que investiu no Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), ARK Innovation ETF (ARKK), Global X MSCI China Consumer (CHIQ) e Invesco China Technology ETF (CQQQ).
“É profundamente preocupante saber que Madhabi Buch, o presidente da Sebi, tem investido em fundos chineses. Quando o Primeiro Ministro da Índia pode dar publicamente um bilhete limpo à China, não é de se surpreender que uma figura reguladora importante esteja se envolvendo em investimentos ligados à China”, disse Khera.
Na coletiva de imprensa, Khera também recapitulou alegações anteriores de conflito de interesses feitas pelo Congresso contra Buch.
“A partir de 2 de setembro de 2024, o Congresso começou a desvendar os segredos há muito guardados da atual presidente do Sebi, Madhabi Buch, sobre como ela tem enganado o povo da Índia”, disse ele.
Ele destacou a alegação anterior do Congresso de que o atual presidente do Sebi obteve uma renda de Rs 16,8 crores do ICICI Bank e do ICICI Prudential na forma de salário, ESOPS, TDS em ESOPs, enquanto também recebeu um salário do Sebi, o que foi trazido à tona.
“Chocantemente, o Sebi também estava julgando reclamações contra o ICICI e seus afiliados durante esse período”, disse ele.
Em vez de um esclarecimento emitido pelo ICICI Bank, o Congresso apresentou fatos com relação às questões levantadas sobre “benefícios de aposentadoria”, “ESOPs” e “TDS em ESOPs”.
Até agora, o ICICI não respondeu aos fatos recentemente apresentados, disse Khera.
“Divulgamos que a Sra. Madhabi P. Buch alugou sua propriedade para a ‘Carol Info Services Limited’, uma afiliada da Wockhardt Limited, entre 2018-2024.
Wockhardt está sob investigação de Sebi por casos, incluindo o de uso de informação privilegiada”, disse ele.
“Nós expusemos a mentira pública da Sra. Madhabi P. Buch de que a Agora Advisory Pvt Ltd se tornou ‘imediatamente inativa’ quando ela se juntou à Sebi. Ela ainda detém uma participação de 99% nela, e a empresa tem fornecido ativamente serviços de consultoria/assessoria, recebendo Rs 2,95 Crores de seis entidades regulamentadas pela Sebi entre 2016-2024”, acrescentou Khera.
Por meio de sua resposta, o Dr. Reddy’s Laboratories e a Pidilite confirmam que fizeram pagamentos a Dhaval Buch por meio da Agora Advisory Private Limited, disse o líder do Congresso.
Os pagamentos de empresas listadas, que são regulamentadas pela Sebi, à Agora Advisory Private Limited violam a Seção 5 do Código sobre Conflito de Interesses para Membros do Conselho (2008), disse ele.
“Além disso, Mahindra & Mahindra devem esclarecer se pagaram grandes somas tanto para Dhaval Buch pessoalmente quanto para sua consultoria conjunta, Agora Advisory Private Limited, na qual Madhabi Buch detém uma participação de 99%. Se sim, Mahindra & Mahindra falharam em conduzir KYC e due diligence antes de transferir fundos públicos substanciais para a Agora Advisory Private Limited?” ele disse.
“Se Dhaval Buch recebeu Rs 4,78 crores pessoalmente, eles também devem esclarecer o pagamento de Rs 2,59 crores à Agora Advisory Private Limited, uma empresa supostamente ‘inativa’”, disse Khera.
As alegações do Congresso surgiram semanas depois que a Hindenburg Research lançou uma nova ofensiva contra Buch, alegando que ela e o marido tinham participações em fundos offshore obscuros usados no escândalo de desvio de dinheiro da Adani.
