Caso de fraude BharatPe: A Economic Offenses Wing (EOW) da Polícia de Delhi prendeu Deepak Gupta, um parente de Ashneer Grover, o ex-diretor administrativo e cofundador da empresa de fintech BharatPe. Gupta é acusado de envolvimento na suposta apropriação indébita de fundos da empresa e deve ser apresentado ao Chief Judicial Magistrate (CJM) no Saket Court.
Deepak Gupta, marido da irmã de Madhuri Grover, foi detido na noite de 19 de setembro. Madhuri Grover, esposa de Ashneer Grover, ocupou anteriormente o cargo de Chefe de Controles na BharatPe, mas foi demitida da empresa.
A Delhi Police Economic Offenses Wing (EOW) prendeu Deepak Gupta, um membro da família de Ashneer Grover, o ex-diretor administrativo e cofundador da BharatPe, em conexão com alegações de apropriação indébita de fundos da empresa fintech. Gupta será apresentado perante o chefe…
-ANI (@ANI) 20 de setembro de 2024
A prisão ocorre como parte de uma investigação em andamento depois que BharatPe apresentou uma queixa criminal em dezembro de 2022. A queixa nomeou cinco indivíduos, incluindo Ashneer Grover, sua esposa Madhuri Grover, Shwetank Jain (irmão de Madhuri), Suresh Jain (sogro de Ashneer) e Deepak Gupta (cunhado de Ashneer). Em maio de 2023, o EOW registrou um First Information Report (FIR) contra o acusado em conexão com um caso de fraude de Rs 81 crore.
No mês passado, a EOW fez sua primeira prisão no caso, prendendo Amit Kumar Bansal, que supostamente operava empresas inexistentes que receberam Rs 72 crore em pagamentos da BharatPe entre 2019 e 2021.
BharatPe acusou Ashneer Grover e sua família de causar perdas financeiras de aproximadamente Rs 81,3 crore. As alegações envolvem pagamentos fraudulentos a consultores de recursos humanos falsos, pagamentos inflacionados a fornecedores de passagem conectados ao acusado, transações falsas para crédito de imposto de entrada e pagamentos ilegais a agências de viagens.
Além disso, a empresa alega que as faturas foram forjadas por Shwetank Jain e que as evidências foram destruídas como parte do encobrimento. A investigação está em andamento.
