A Diretoria de Execução (ED) recuperou documentos de propriedade no valor de cerca de Rs 150 milhões na residência de um oficial do IPS de Maharashtra durante uma busca realizada antes da prisão de seu marido em um caso relacionado a uma fraude de declaração de imposto de renda de Rs 263 milhões, disseram fontes no sábado.
A busca foi realizada há poucos dias na residência oficial do oficial do IPS em Colaba. Seu marido, Purshottam Chavan, foi preso pela agência central de investigação no início desta semana.
Durante a busca, as autoridades encontraram documentos de cerca de quatorze apartamentos localizados em Mumbai e Thane, incluindo dois grandes apartamentos em Worli. As autoridades também desenterraram documentos de Direitos Transferíveis de Desenvolvimento (TDR) para Mumbai e Pune. Segundo fontes, o valor total dos ativos encontrados gira em torno de Rs 150 milhões.
Os documentos de propriedade estão registados em nome de várias pessoas, mas suspeita-se que possam ser bens benami criados em nome desses indivíduos.
Chavan foi preso em 5 de maio sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002, no caso de uma fraude no reembolso do Imposto de Renda de Rs 263 milhões. Chavan, marido do oficial sênior do IPS, garantiu a um dos acusados, Rajesh Batra, que ajudaria a obter alívio no caso fiscal e recebeu dele Rs 12 milhões.
Anteriormente, quatro acusados foram presos neste caso: Tanaji Mandal Adhikari, Bhushan Patil, Rajesh Shetty, que está sob custódia judicial, e Rajesh Brijlal Batra, que está sob custódia do pronto-socorro.
A Diretoria de Execução iniciou a investigação com base em um FIR registrado pelo CBI, Delhi, sob várias seções do Código Penal Indiano e da Lei de Prevenção da Corrupção contra Tanaji Mandal Adhikari e outros por gerar e emitir fraudulentamente reembolsos de TDS (Imposto Deduzido na Fonte) do Departamento de Imposto de Renda no valor de Rs 263,95 milhões.
A investigação revelou que Rajesh Brijlal Batra e Purshottam Chavan mantinham contacto regular e partilhavam mensagens incriminatórias relacionadas com transacções hawala e o desvio de dinheiro obtido ilegalmente (Produtos do Crime).
Além de documentos de propriedade, a agência também apreendeu divisas e telemóveis. Verificou-se que Purshottam Chavan tentou dificultar a investigação destruindo provas que poderiam levar à localização do dinheiro.
Chavan foi preso em 20 de maio e apresentado ao Tribunal Especial da PMLA em Mumbai, que concedeu a custódia da Diretoria de Execução até 27 de maio.
Anteriormente neste caso, propriedades imóveis e móveis no valor de Rs 168 milhões foram identificadas e apreendidas/anexadas até agora. Uma queixa também foi apresentada em setembro de 2023 contra Tanaji Mandal Adhikari e dez outras pessoas.
Mais investigações estão em andamento.
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